Tag: lavado de dinero
Lavado de Dinero
Investigan al Pastor Amigo de Milei por "Milagro Financiero" y Lavado de Dinero en Chaco
08/07 | El pastor evangélico Jorge Ledesma, quien recientemente recibió la visita del presidente Javier Milei en la inauguración de su templo en Chaco, se encuentra bajo investigación por presunto lavado de dinero.
Sociedad | Fútbol
Escándalo en el fútbol argentino: investigan a Foster Gillett por presunto lavado de dinero
21/03 | El empresario estadounidense Foster Gillett y su socio en Argentina, Guillermo Tofoni, están bajo la lupa de la Justicia por presuntas maniobras de lavado de dinero en transferencias de jugadores. El fiscal Guillermo Marijuán ordenó medidas de prueba que serán evaluadas por un juez.
Sociedad
Jujuy: Familia extraía oro ilegalmente a 4000 metros de altura, se investiga conexión con redes internacionales
23/12 | En un operativo llevado a cabo en Jujuy, la Justicia desarticuló a un clan familiar que se dedicaba a la extracción ilegal de oro a más de 4000 metros de altura.
